Una larga lista de reclamos incumplidos
La misión extranjera cuestionó casi todo
El reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la Argentina señala una larga lista de falencias en el control del lavado de dinero. Muchos de esos reclamos son resistidos por las autoridades y los expertos locales, pero la potencia de la enumeración preocupa a las autoridades argentinas.
Entre los cambios que pide el organismo internacional figuran:
- Reforma legal para fortalecer y ampliar la figura penal del lavado de dinero, y las inclusiones del autolavado, del insider trading y la manipulación del mercado en este campo.
- Los jueces deberían contar con facultades más amplias para congelar de manera discrecional activos de la persona investigada por el "valor correspondiente" al monto sospechado.
- Reforma legal de las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que pueda supervisar e imponer las normas antilavado a más sectores y no sólo entre los bancos y otros pocos sujetos obligados.
- Remoción del secreto profesional para abogados y escribanos para que provean de información confidencial ante el pedido de las autoridades.
- Adopción de "mecanismos más efectivos" para que la UIF, el Banco Central, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros, reduzcan su "compartimentalización de la información" y la intercambien.
- Ampliación de la lista de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UIF por lavado o financiación del terrorismo.
- Unificación -o, por lo menos, coordinación- de los registros inmuebles y de personas jurídicas provinciales y de la Capital.
El reporte incluye otro punto sustancial, en línea con las dudas internacionales sobre la veracidad de las estadísticas que difunde el Indec. La misión del GAFI cargó contra las cifras que provee la UIF, que "deberían mejorar significativamente", ya que "la falta de información importante tiene un impacto negativo" en sus informes y actividades.
La misión al país de los expertos del GAFI evaluó 49 ejes. A la Argentina no le fue bien en la vasta mayoría. Sólo dos recomendaciones figuran "cumplidas", 2 como "mayormente cumplidas", 22 como "parcialmente cumplidas" y las 20 restantes como "no cumplidas", según consta en el reporte.
A modo de comparación, Brasil salió mejor parado de su última revisión, difundida el 25 de junio. De las 40 "recomendaciones" generales y 9 "especiales" -tal su nombre oficial-, acumuló 3 "cumplidas", 20 "mayormente cumplidas", 17 "parcialmente" y sólo 7 como "no cumplidas", en tanto que no evaluaron los 2 ejes restantes.
Si en vez de las 49 recomendaciones se toman sólo las 16 más relevantes -conocidas como "core" y "key"-, a la Argentina no le fue mejor. De esas 16 recomendaciones "clave", ninguna figura como "cumplida", sólo una como "mayormente cumplida" (Brasil registró 7), 10 "parcialmente" (el país vecino, 6) y las 5 restantes como "no cumplidas" (contra 3).
